de wetgeving naar aanleiding van de europese anti-witwasrichtlijn trad in nederland in werking in september 2020. in die wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ‘uiteindelijk begunstigden’ ofwel ‘ultimate beneficial owners’ (ubo’s) zijn. met deze ubo’s worden natuurlijke personen bedoeld, die de uiteindelijke eigenaren zijn. daarbij moet een aantal persoonsgegevens van de ubo’s worden opgegeven. ook de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang moeten worden opgegeven.
publiek beschikbare informatie
het algemene publiek kan via het ubo-register het economisch belang, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonplaats en de nationaliteit van de ubo te weten komen. het adres, het burgerservicenummer en het geboorteland en de geboortedatum zijn alleen in te zien door instanties als de belastingdienst.
