In de factsheet ‘Het veilig melden van ongebruikelijke transacties’ wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het meldproces en de vraagstukken over de veiligheid van de melder die daarbij komen kijken. Ook wordt uitleg gegeven over de waarborgen die er zijn om de veiligheid van de melder te garanderen. Uiteraard wordt in de factsheet ook benadrukt dat het belangrijk is om meldingen te doen.
Nieuwe Europese anti-witwasregels
Interessant is dat ook alvast vooruitgekeken wordt naar de nieuwe Europese anti-witwasregels die in 2027 ingaan. Vanaf dat jaar worden de gegevens van meldplichtige instellingen niet meer automatisch gedeeld met opsporingsdiensten. Wel kunnen deze in het belang van het strafprocesrecht nog worden opgevraagd bij de FIU-Nederland. Hiermee wordt beoogd de privacy van melders (nog) beter te beschermen.
