de nieuwsbrief dient ter verbetering of ondersteuning van je werkzaamheden op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft). hierin staan verschillende ‘red flags’ vermeld die, indien ze zich voordoen, mogelijk aanleiding kunnen vormen om aanvullende werkzaamheden uit te voeren. de ‘red flags’ zijn niet alleen van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. ze worden ook uitdrukkelijk aangeduid als (subjectieve) indicatoren, die moeten worden meegenomen in de overwegingen om al dan niet een melding te doen bij het fiu.
let op
leidt de informatie in de nieuwbrief tot de vaststelling dat er alsnog melding moet worden gemaakt? doe dat dan. beter laat gemeld dan helemaal niet. laat je niet verrassen. ga serieus om met de wwft.
