het vereist diepgaande kennis van financiële stromen en verdachte patronen om verdachte activiteiten effectief te kunnen identificeren. vertoont een concreet geval kenmerken van een witwastypologie, dan kan het vermoeden van witwassen gerechtvaardigd blijken te zijn. de fiu heeft de witwastypologieën vastgesteld in nauwe samenwerking met het om, de fiod en het anti money laundering centre (amlc). ten opzichte van 2017, het jaar waarin de typologieën voor het laatst waren vastgesteld, zijn nu dus ook typologieën toegevoegd met betrekking tot buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. hier vind je de door fiu-nederland vastgestelde witwastypologieën.
heb je hulp nodig bij wwft-vraagstukken? neem dan contact op met onze specialisten van avanti-jure. avanti jure is een samenwerkingspartner van fiscount.
