de toezichthouders van het bft kunnen tijdens een onderzoek naar een administratie- of accountantskantoor schendingen constateren ten opzichte van de gestelde normen. deze schendingen kunnen verband houden met cliëntenonderzoek inclusief monitoring, ongebruikelijke transacties, wwft-kennis en screening van personeel.
vermelding naam en rugnummer
handelt een administratie- of accountantskantoor in strijd met de wwft? dan kan het bft een waarschuwing geven met een eventuele aanwijzing. de aanwijzing van het bft houdt in dat het betreffende kantoor binnen een redelijke termijn na het aanwijzingsbesluit een bepaalde gedragslijn wwft dient te volgen. maar let op: deze aanwijzing moet het bft ook openbaar maken op haar website: www.bureauft.nl/wwft-waarschuwingen-en-sancties. het openbaar maken gebeurt pas op het moment dat het besluit vaststaat. voorkom vervelende gevolgen en zorg ervoor dat jullie kantoor compliant is met de wwft.
